Trasciende detención de Alfonso Romo Garza en EU por lavado de dinero

Versiones que circulan con rapidez en círculos políticos y empresariales del país señalan que el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presuntamente se encontraría bajo custodia de autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con información difundida principalmente en redes sociales y fuentes políticas, Romo habría permanecido durante un tiempo en España antes de que trascendiera su posible entrega o detención por autoridades estadounidenses, donde —según estas versiones— buscaría acogerse a la figura de testigo protegido.

Las especulaciones surgen en medio de investigaciones en torno a presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico a través de la firma financiera Vector Casa de Bolsa, institución con la que el empresario ha estado ligado durante años. En este contexto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló previamente a Vector por supuestamente facilitar operaciones financieras relacionadas con redes criminales, incluyendo transferencias millonarias que habrían aparecido en investigaciones vinculadas al caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Fuentes consultadas señalan que el empresario se ha mantenido prácticamente fuera de la vida pública desde mediados de 2025, lo que ha alimentado especulaciones sobre posibles negociaciones con autoridades estadounidenses. Mientras tanto, en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a Vector Casa de Bolsa para revisar sus operaciones. La empresa respondió calificando las acusaciones como infundadas y aseguró que todas sus actividades e inversiones se encuentran respaldadas y dentro del marco legal.

El caso ha generado inquietud en el ámbito político y financiero, debido a la cercanía que Romo mantuvo durante años con el círculo más próximo del entonces presidente López Obrador. De acuerdo con información obtenida por este medio, en el equipo político de la aspirante a la gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier Carrillo, existiría preocupación e incertidumbre tras la difusión de estas versiones.

Romo ha sido considerado durante años uno de los principales aliados e impulsores políticos de Clouthier, relación que podría verse afectada si las investigaciones avanzan o si las versiones sobre su situación en Estados Unidos se confirman.

Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, fue utilizada para lavar dinero de la red de “huachicol” fiscal: FGR

Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo —exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, fue utilizada presuntamente para lavar dinero de empresas vinculadas con una red de “huachicol”, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones apuntan a que Grupo Potesta, una comercializadora de hidrocarburos, realizó operaciones financieras por alrededor de 220 millones de pesos a través de Vector, sin que se registrara la fecha de dichas transacciones. En la causa penal 325/2025, la FGR advierte que los recursos pudieron ser enviados a otras entidades o países con el fin de ocultar su origen ilícito.

“Se conocio´ que Grupo Potesta, S.A. de C.V., celebro´ operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con la institucio´n financiera Vector, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. dicha empresa por medio de esta institucio´n financiera podri´a estar enviando recursos hacia otras entidades o pai´ses con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”, cita el documento.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados ante el juez para obtener órdenes de aprehensión contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos acusados de facilitar la entrada de al menos 14 buques con combustibles de contrabando.

Además de Grupo Potesta, la investigación también involucra a Grupo Base Energéticos, que habría tenido vínculos comerciales con Vector según información del SAT.

Empresas importadoras y comercializadoras

Vector aparece en la lista de 36 empresas financieras, importadoras y comercializadoras presuntamente relacionadas con esta red de “huachicol fiscal”. En junio pasado, la casa de bolsa y dos bancos mexicanos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al acusarlos de facilitar operaciones de lavado para los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

La FGR ubica a Grupo Potesta como una de las cinco principales empresas relacionadas con delitos como lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción en aduanas. Las indagatorias señalan también vínculos con Impulsora de Productos Sustentables, cuyo apoderado legal fue accionista de Agrícola Boreal, empresa sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Sus accionistas —Jeniffer Beaney Camacho Cázares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón— están vinculados a Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La comercializadora, cuyos accionistas son José Pedro Sánchez Campos, Jorge Becahra Estefan López y Mario Behar Vantorla, tiene oficinas en Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas. En las indagatorias la FGR encontró inconsistencias financieras: reportó ingresos por 87 millones de pesos en 2023 y contar con solo ocho empleados, y presentó facturas electrónicas por más de mil 700 millones de pesos de algunos proveedores que se encuentran relacionados en la red de huachicol.

Además de Potesta, la FGR ha identificado a Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Transportadora del Pacífico y del Golfo de México y Era Tech Combustibles —esta última vinculada al Cártel de Sinaloa— como parte de la misma red de empresas dedicadas al huachicol fiscal.